本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年6月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共【23】人，持有表决权的股份【11,749】万股，占公司有表决权股份总数的【98.4092】%。

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于收购子公司开泰半导体（深圳）有限公司部分股权的议案》。

1.议案内容

根据公司的整体发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司拟以自有资金收购深圳市泰芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰芯投资”）持有的开泰半导体（深圳）有限公司（以下简称“开泰半导体”）10%股权（以下简称“标的股权”）。本次收购完成后，公司将持有开泰半导体51%的股权，开泰半导体为公司的控股子公司。

此次交易，股权转让价格依据标的股权对应的开泰半导体2020年度经审计净资产数减去泰芯投资未实缴的部分出资确定，其中：标的股权对应净资产值为人民币【173,802.177】元，未实缴的部分出资为人民币【129,051.55】元，本次股权转让价格为人民币【44,750.627】元。

2.议案表决结果

同意股数【2,532.6469】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【21.2137】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

该议案涉及回避表决,其中芯邦微电子（香港）有限公司、深圳市北清咨询有限公司进行回避表决。

（二）审议通过《关于为子公司开泰半导体（深圳）有限公司提供借款的议案》。

1.议案内容

为支持子公司开泰半导体（深圳）有限公司（以下简称“开泰半导体”）生产经营的需要，公司拟以自有资金向其提供500万元的借款，该借款用于开泰半导体补充运营所需的流动资金，借款期限为不超过【24】个月，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。本次借款以公司转账至开泰半导体指定账户之日起开始计息。

公司本次向开泰半导体提供借款，不会影响公司的日常资金周转，不会影响公司业务经营的正常开展。

2.议案表决结果

同意股数【11,749】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于董事会延期换届的议案》。

1.议案内容

公司第四届董事会将于2021年6月11日任期届满。鉴于公司第五届董事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会将延期换届，公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

2.议案表决结果

同意股数【11,749】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】 %；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1.深圳芯邦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议

2021年第二次临时股东大会决议.pdf

特此公告！    

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会             

2021年6月2日