深圳芯邦科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

来源：深圳前海股权交易中心有限公司 2021-04-23 阅读数：13578

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张华龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共【23】人，持有表决权的股数【11,749】万股，占公司有表决权股份总数的【98.4092】%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

2020年公司董事会根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数【11,749】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

2020年公司监事会根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于2020年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容：

公司股东大会审议深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具的《深圳芯邦科技股份有限公司2020年度审计报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于2020年财务决算及2021年度财务预算的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年财务决算及2021年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司目前经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施2020年度利润分配。

截至2020年12月31日，公司未分配利润【45,451,551.88】元。本次利润分配以2021年4月21日为股权登记日，向全体在册股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润滚存入下一年度。利润分配涉及的自然人股东个人所得税将由公司代扣代缴。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》。

1.议案内容：

现在提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切相关事宜。包括但不限于：

（1）利润分配工作的相关文件、材料的准备；

（2）办理利润分配工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（3）办理利润分配工作需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳芯邦科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议

特此公告！

深圳芯邦科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

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